احتيال ポーカー لاعب يؤدي إلى السجن بتهمة سرقة投資

حكم على لاعب البوكر إيفان كوشاف، المقيم في مدينة جيرسي، بالسجن لمدة ثماني سنوات لسرقته أكثر من نصف مليون دولار من ضحايا أقنعهم بضخ مدخراتهم في استثمارات غير موجودة، فيما كان في الأساس مخطط بونزي منخفض المستوى.

وصف روبرت لوغي، المدعي العام بالنيابة لنيوجيرسي، كوشاف، 34 عامًا، بأنه لاعب بوكر محترف. لكن عدم قدرة كوشاف الواضحة على جني الأموال من اللعبة، إلى جانب جهوده المتفرغة كمستشار استثماري زائف، من شأنه أن يجعل هذا الوصف موضع شك.

يكشف موقع Hendon Mob أن كوشاف قد حصد أربع جوائز فقط في البطولات خلال 11 عامًا. وفي الوقت نفسه، أهدر الأموال المسروقة في الكازينوهات في أتلانتيك سيتي وبنسلفانيا، وكذلك في موقعين للبوكر، كما قال لوغي.

بدلاً من جني الأموال من خلال البوكر، سرقها كوشاف بدلاً من ذلك، ومن مجموعة من الأشخاص وضعوه في منصب ثقة، ووصف بعضهم في المحكمة بأنهم أصدقاؤه.

السرقة وغسل الأموال

أقر كوشاف بأنه مذنب في ديسمبر بتهمة السرقة بالخداع وغسل الأموال بين عامي 2012 و 2014. وسمعت المحكمة أنه وعد باستثمار الأموال في الشركات ووسائل الاستثمار في مجالات العقارات والتصنيع وتطوير المباني والتنقيب عن النفط وحقوق المعادن، لكنه استخدم مستندات مزورة ليجعل الأمر يبدو للعملاء كما لو كانت لديه هذه العلاقات.

بدلاً من ذلك، قام بغسل ما لا يقل عن 274000 دولار من خلال عدة حسابات مصرفية، ودفع مبالغ رمزية للمستثمرين، وأهدر معظم الأموال على البوكر والإجازات.

قال إيلي هونغ من قسم العدالة الجنائية: "قدم كوشاف سلسلة من الأكاذيب لسرقة المستثمرين، ووعدهم بعوائد كبيرة وقدم لهم بيانات حسابات وتقارير فصلية كاذبة حتى يعتقدوا أن أموالهم مستثمرة بشكل آمن". "سنواصل العمل عن كثب مع مكتب الأوراق المالية لحماية المستثمرين وضمان أن يواجه السماسرة المحتالون مثل كوشاف العدالة."

رفض تخفيف العقوبة

سمعت المحكمة أن كوشاف قد خضع للتحقيق من قبل مكتب الأوراق المالية في نيوجيرسي، الذي عزله كوكيل أوراق مالية مرخص في أكتوبر 2014. ثم فرض المكتب غرامة مدنية قدرها 2 مليون دولار ضده وضد شركته White Cedar Group, LLC.

في عام 2013، حظرته أيضًا الهيئة التنظيمية للصناعة المالية (FINRA) من الارتباط بأعضائها.

طلب محامي كوشاف تعليق الحكم لإعطاء موكله وقتًا لسداد بعض ضحاياه على أمل الحصول على حكم مخفف، وهو طلب رفضه القاضي.

قال القاضي مبررًا حكم السجن لمدة ثماني سنوات: "إن الحجم الهائل للخسارة والضرر الذي لحق بالضحايا يستحق وزنًا كبيرًا". سيتعين على كوشاف أيضًا دفع تعويضات لضحاياه.